Решение Совета директоров Башнефти

Утвержден список кандидатов в Совет директоров Башнефти. Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом включил в повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

6. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;

7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;

9. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;

10. Об избрании Совета директоров Общества;

11. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12. Об утверждении аудитора Общества;

13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав Совета на Годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены Совета директоров «Башнефти»:

1. Чарльз Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;

2. Евгений Гурьев, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

3. Морис Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;

4. Энтони Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;

5. Александр Корсик, президент, председатель Правления ОАО АНК «Башнефть»;

6. Рустэм Марданов, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;

7. Виктор Орлов, президент общественной организации «Российское геологическое общество»;

8. Виталий Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;

9. Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики Российской Федерации, председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»;

10. Юрий Шафраник, председатель Совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».

Ожидается, что Совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с Годовым общим собранием акционеров Башнефти, включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы Компании в 2014 году.